Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces.
Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado
este miércoles a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi
USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron
condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una
cárcel, recibió una pena de 9 años.
Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante
la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de
acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel
Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta
Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal.
“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la
complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.
La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.
Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a
postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el
presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al
final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las
calificaciones de las penas..
La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía.
Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también
habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6
meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera
(UIF); y 8 años, la AFIP.
Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral
Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y
Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel
Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.
En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió
condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres
años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que
quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.
Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el
decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000
por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido
como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air
S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble
de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group,
se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa
correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.
Todas las condenas y absoluciones
1) Lázaro Antonio Báez, 12 años
2) Jorge Oscar Chueco, 8 años
3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años
4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años
5) Martín Antonio Báez, 9 años
6) Leandro Antonio Báez, 5 años
7) Melina Soledad Báez, 3 años
8) Luciana Sabrina Báez, 3 años
9) Walter A. Zanzot, 5 años
10) Julio Enrique Mendoza, 6 años
11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses
12) Eduardo César Larrea (absuelto)
13) Walter Santiago Carradori (absuelto)
14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años
15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses
16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses
17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)
18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años
19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.
20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)
21) Alejandro Ons Costa, 4 años
22) César Gustavo Fernández, 5 años
23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.
24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)
25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años
26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses
27) Juan Alberto De Rasis, 6 años
La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese
entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán,
a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la
red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la
compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez
necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de
dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas
por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.
Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero
en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra
del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó
al margen en otro juicio.
La jornada de este miércoles arrancó con las últimas
palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del
banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese
país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal,
Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.
Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera
audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron
abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres
principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.
El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos,
pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la
causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta
la primer semana de marzo.
El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia
hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una
catarata de especulaciones.
Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no
expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la
hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.
Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de
la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad
-donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas-
y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en
los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con
algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.\
“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra
pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes
del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese
caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de
evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De
hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los
principales abogados de la causa antes de la sentencia.
Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una
operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los
medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo
que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para
concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la
causa.
La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados,
también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que
cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas
derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la
Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del
arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del
arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se
actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo
en ese momento.
El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados,
pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés
Eraso y Juan Alberto De Rasis.
Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad
de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las
idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio
del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).
Báez siguió la última audiencia desde la casa “secreta”
donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le
otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El
empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los
vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa,
donde tiene custodia permanente.
Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó
desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus
colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.
Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria,
mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario
está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes..
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