Cristóbal López está prófugo y es buscado por la Policía

Cristóbal López está prófugo y es buscado por la Policía
Lo decidió el juez Ercolini en la causa por defraudación al Estado por no pagar a la AFIP unos $ 8 mil millones. Ya fue detenido Fabián De Sousa. También fue procesado Ricardo Echegaray.

El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, por defraudación al Estado, por no pagar a la AFIP, durante el gobierno de Cristina Kirchner $ 8.000 millones, que correspondían al impuesto a los combustibles. Les dictó, además, un embargo por 17 mil millones de pesos. Por la misma causa, el magistrado también procesó sin prisión preventiva al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

De Sousa fue detenido luego de una serie de allanamientos efectuados por Gendarmería en distintos edificios de la zona de Puerto Madero. Allí es donde reside López, quien no fue encontrado en su domicilio. Por ese motivo, el juez Ercolini dictó una orden de captura para el empresario K, que es buscado en todo el país por la Policía.

Carlos Beraldi, abogado del empresario K, hizo un pedido de eximición de prisión para sus defendidos --también asesora a De Sousa--, pero el magistrado recién se expedirá mañana al respecto.Cristóbal López está prófugo y es buscado por la Policía

Cristóbal López está prófugo y es buscado por la Policía
Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López. (Foto: Gustavo Castaign)

La causa

La causa inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA (OCSA) "no abonar en tiempo y forma" el ITC y el "uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades" del Grupo Indalo.

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La denuncia sostuvo que parte del dinero recaudado "fraudulentamente se destinó a satisfacer los retornos de los ex mandatarios Néstor y Cristina Kirchner, sus empresas y sociedades".

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Ante tales acusaciones, el juez Ercolini indagó a los 21 imputados, entre ellos López, De Sousa, Echegaray y Ángel Toninelli, entre los principales y ordenó un inhibición general de bienes sobre todas las sociedades que integran el Grupo Indalo. Después de un sinuoso recorrido de la investigación, la Cámara de Casación hace un mes decidió que el juez de la causa debía seguir siendo Ercolini, ya que el mismo había declarado incompetente al considerar que se estaba ante un delito tributario.

El expediente, para la Casación debía investigarse como un hecho de corrupción. Así, el magistrado decidió procesar a los dueños del Grupo Indalo y ordenar su prisión preventiva.

Cristóbal López y Fabián De Sousa realizaron para Ercolini, "un aporte imprescindible" al a maniobra defraudatoria, "junto a su consorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegítimamente" del dinero que correspondía al Impuesto a los combustibles.

El magistrado consideró que los dueños de Indalo "tenían el dinero para hacer frente al pago" del impuesto a los combustibles "en tiempo y forma" pero que optaron por "acogerse sistemáticamente a diversos planes de pago -que fueron concedidos irregularmente por la AFIP".
 Cristóbal López está prófugo y es buscado por la Policía
Cristóbal López está prófugo y es buscado por la Policía
Ricardo Echegaray también fue procesado, pero sin prisión preventiva. (Pedro Lázaro Fernández)

Es decir que López contó "con la venia" del ente recaudador y sólo pagó 7 de los 55 períodos fiscales investigados, a "sabiendas de que le serían concedidos sistemáticamente beneficios de pago y así evitar el cobro compulsivo de esas obligaciones".

De esta manera, OIL se acogía a los planes de la AFIP "plagados de irregularidades" , como ser la ausencia de revisión de cumplimiento de las condiciones en las que fueron otorgados los planes, y "la laxitud en los controles dirigidos hacia la empresa en cuestión". Y Ricardo Echegaray "convalidó estos trámites" cuando "no correspondía".

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Así, los empresarios K ​ "se beneficiaron al recibir, a través de Oil, de modo sistemático y deliberado" -por parte de Echegaray- "planes de facilidades de pago vinculados al ITC". Esos fondos se utilizaron "indebidamente y en beneficio propio" para capitalizar a las demás sociedades de Indalo en perjuicio del Estado.

Por ello, Ercolini procesó a Echegaray como autor del delito de administración fraudulenta, por​ "violar sus obligaciones como funcionario dado que omitió controlar el pago en tiempo y forma de las obligaciones relativas al ITC y el adecuado otorgamiento de los planes de facilidades de pago -generales y especiales-, lo que sucedió sistemática y deliberadamente".

Esta maniobra permitió que López y De Sousa "financiaran a otras sociedades de su propio grupo empresario, obteniendo así un beneficio económico indebido".

El juez Ercolini encontró responsable a Echegaray como ex titular de la AFIP de haber "otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo" los planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA, en los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015.

Las acciones en las que incurrió Echegaray permitieron ​que Oil SA "no pagara el impuesto mencionado en tiempo y forma" y que dichos fondos "se utilizaran indebidamente y en su propio beneficio para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico".

CLARIN

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